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cr  23.08.2020      r+  18.10.2024      r-  18.10.2024      Pierre Pinard.         (Alertes et avis de sécurité au jour le jour)

Escroquerie aux billets noircis.

L'appât du gain ne devrait pas détourner du bon sens !

Les opérations de « blanchiment d’argent sale » ou « blanchiment de billets noircis » (ou « wash wash » dans l'argot des criminels) sont majoritairement des opérations portant sur des sommes importantes et utilisant des coupures de billets de banques mondiales. Il existe même des micro-escroqueries de ce type.

Les billets de banque issus réellement de vols sont marqués par des dispositifs antivol de manière à les rendre inutilisables (vaporisation de colorants ou marquages divers dont magnétiques ou avec des réactifs chimiques ou atomiques, etc.) lors du vol dans un transport de fonds, où de vols dans des coffres-forts lorsqu'ils sont forcés...

Bien entendu, une solution ou un produit imaginaire (top secret dans le milieu criminel, et dont le mécanisme ou la composition a été volé aux diverses banques centrales) existe et ne coûte que quelques milliers d'euros pour « blanchir » les millions de billets noircis que les criminels ont volés et qu'ils n'ont pas le temps de « blanchir » eux-mêmes.

Évidemment, les billets sont tous faux, fabriqués par les criminels, ce qui ne leur a coûté que le prix dérisoire du papier, de l'encre, d'un photocopieur et d'une plaque de gravure approximative. Sur des millions de spams envoyés, il y a toujours 10 à 20 gogos qui vont se faire avoir de 20.000 € à peine la solution.

Internet est un monde merveilleux où tout est offert, mais là... On offre de l'argent pour si peu, et on lave plus blanc que blanc !

Les adresses email des criminels sont sur des messageries poubelles comme :

  • Gmail.

  • Yahoo! Mail.

  • Hotmail (MSN Hotmail, puis Windows Live Hotmail).

  • Caramail (désormais GMX CaraMail) - Selon le groupe de hackers Shadow Brokers, Caramail serait compromis (la correspondance serait espionnée) par la NSA depuis 2001 (Source).

  • La Poste.

  • GMX.

  • NetCourrier (désormais Net-C).

  • Voila Mail (tué par Orange, n'existe plus).

  • AOL Mail.

  • iFrance – iDOO (n'existe plus dans des conditions étranges).

  • MySpace Mail (n'existe plus).

  • Etc.

Quelques exemples sur nos propres forums :




16 mai 2015

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Exemple d'escroquerie donné par le Ministère de l'Intérieur




« Une valise d'argent pour si peu : la belle affaire ! »

« Dans un bar, une personne m'a accosté pour me proposer une affaire très intéressante. Elle disposait d'une mallette pleine de billets tachés d'encre noire. Elle m'a montré, avec un peu de produit, comment les traiter et de vrais billets sont apparus, dont elle m'a fait cadeau. Elle m'a proposé la moitié des billets de la mallette à condition d'avancer l'argent pour acheter le produit, trop cher pour elle seule. Convaincu, j'ai accepté. J'ai donc versé une première somme d'argent pour acheter à l'étranger ce produit nettoyant, puis une seconde pour débloquer le produit à la douane. Quatre versements plus tard, je me suis rendu compte de l'escroquerie dont j'avais été victime».








Où, quand, comment, auprès de qui signaler ou porter plainte ?

Valables pour la France et quelques extensions européennes :


  1. Services Publics (FR) : Particuliers - arnaques sur Internet (THESEE, Pharos...)

  2. cnil.fr (FR) : Ma sécurité numérique

  3. Gouvernement français - FranceConnect (FR) : accédez à plus de 1400 services en utilisant un compte et un mot de passe que vous possédez déjà.

  4. cnil.fr (FR) : deux guides (PDF, 2 pages chacun) sur les cybermenaces pour les familles et les seniors

  5. cybermalveillance.gouv.fr (FR) : Les 10 mesures essentielles pour assurer votre cybersécurité

  6. interieur.gouv.fr (Ministère de l'Intérieur - FR) : THESEE (Traitement harmonisé des enquêtes et signalements pour les e-escroqueries) suit les arnaques sur internet à la trace

  7. service-public.fr (FR) : En quoi consiste un délit d’escroquerie ; Que peut/dois faire la victime d'une escroquerie ; Peines prévues pour l'auteur d'une escroquerie


Dossier : Exemples d'escroqueries, arnaques, extorsions, fraudes sur le Web

Arnaques - Principes et techniques
Phishing (ou Hameçonnage)
SMiShing
Ingénierie sociale
Spam
Demandes de rançon - Ransomwares
Demandes de rançon - Cryptowares
Peurs et ventes forcées - Scarewares

Victimes : signaler ou porter plainte
Signaler ou porter plainte : où, comment, auprès de qui...

Arnaques durables dans le temps - Arnaqueurs
1&1 (1and1 - 1et1)

Arnaques, escroqueries, extorsions, fraudes
Liste complète des arnaques, escroqueries, extortions, fraudes

Quelques exemples
Arnaque à l'appel en absence
Arnaque à la culpabilité : infractions sexuelles
Arnaque au président
Arnaque aux faux techniciens Microsoft (1)
Arnaque aux faux techniciens Microsoft (2)
Arnaques à la location aux étudiants
Chaîne pyramidale
Escroquerie à l'achat par chèque plus élevé que prévu
Escroquerie à l'assistance aux victimes d'escroqueries
Escroquerie à l'héritage
Escroquerie à l'offre d'une tâche ponctuelle
Escroquerie à la fausse épargne qui vous ruine
Escroquerie à la fausse loterie
Escroquerie à la fausse offre d'emploi - type 1
Escroquerie à la fausse offre d'emploi - type 2
Escroquerie à la fausse offre d'emploi - type 3
Escroquerie à la fausse offre d'emploi - type 4
Escroquerie à la fausse qualité
Escroquerie à la ramastique
Escroquerie à la romance amoureuse
Escroquerie à la vente à prix dérisoire, ou à l'offre gratuite
Escroquerie à la vente d'œuvres d'art
Escroquerie à la vente d'un bien virtuel
Escroquerie au blanchiment d'argent sale
Escroquerie au colis en attente
Escroquerie au gain à un concours ou un jeu
Escroquerie au RSI - Régime Social des Indépendants
Escroquerie aux faux investisseurs
Escroquerie aux frais à la fausse vente
Escroquerie aux prêts entre particuliers
Escroquerie par « Phishing » (ou « Hameçonnage »)
Escroqueries aux faux papiers
Fraude 419 (droit nigérien) ou Délinquance astucieuse (droit français)
Fraude à l'utilisation de numéros de carte de paiement
Fraude sur la commission escomptée
La prisonnière espagnole
Lettres de Jérusalem

Arnaque ponctuelle
A l'origine - Philippe Berre - Réouverture de la A61bis