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Escroquerie à la fausse offre d'emploi 3

Escroquerie à la fausse offre d'emploi 3

23.08.2020 - Révision 23.08.2020 - Révision mineure 17.01.2022. Auteur : Pierre Pinard.

Avec ce type d'escroqueries, des offres d'emploi proposent un travail en France. L'escroc, situé à l'étranger, prétend qu'il est en cours d'implantation en France, mais que pour l'instant, la filiale française étant en cours de création, elle n'a pas encore de compte bancaire. L'argent pour la filiale française devra transiter par le compte de la victime durant un certain temps.

Comme d'habitude, force documents sont envoyés, y compris un contrat de travail, le tout sur papier à entête et tampons faisant plus vrais que vrais.

Le gogo reçoit un chèque à remettre à l'encaissement et doit retourner immédiatement une partie de cet encaissement, en espèce, à son pseudo-employeur / entrepreneur - quelque chose de « faisable » par un particulier comme retirer et envoyer la somme de 1000 €.

Le gogo remet le chèque à l'encaissement.

A la suite des délais habituels, dans le circuit bancaire, entre la banque étrangère et la banque du gogo, la banque du gogo crédite immédiatement le compte du gogo et mettra, en moyenne, une semaine à vérifier le chèque remis à l'encaissement.

Dans l'intervalle, le gogo tire des espèces et les envoie au pseudo employeur / entrepreneur.

Enfin, la banque s'aperçoit que le chèque remis à l'encaissement est un faux et débite le compte du gogo du montant crédité aggravé de frais.

Une fois l'argent encaissé par les cybercriminels; ils disparaissent aux yeux de la victime. Ils font ainsi plusieurs milliers de victimes par mois.

Ce type de fraude est classé avec toutes les fraudes 419.

Escroquerie à la fausse offre d'emploi 3 - Escroquerie - reconnaitre du cash to cash

L'un des critères permettant de reconnaître, à coup sûr, qu'il s'agit d'une escroquerie, est la demande d’envoie d’argent à l’étranger, en espèces, en utilisant les services d'une société spécialisée dans le transfert d'argent (cash to cash), comme Western Union, MoneyGram, Walmart, etc.

Il arrive que la victime se rebiffe et veuille se venger. Le déplacement de la victime sur place, pour réclamer des comptes et un remboursement, lorsque l'escroc est identifié ou géolocalisé, peut se terminer par des violences et sévices contre la victime, enlèvement avec demande de rançon, voire meurtre de la victime, etc.

Escroquerie à la fausse offre d'emploi 3 - Escroquerie - vengeance de la victime
Escroquerie à la fausse offre d'emploi 3 - Où, comment, auprès de qui signaler ou porter plainte

Dossier (collection) : Escroqueries, Arnaques et Fraudes sur le Web

Arnaques - Principes et techniques
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Escroquerie à la vente d'œuvres d'art
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