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Escroquerie aux faux investisseurs

Tentatives d'escroquerie par de faux investisseurs prélevant préalablement une prime d'assurance factice sur des PME

Tentatives d'escroquerie par de faux investisseurs prélevant préalablement une prime d'assurance factice sur des PME

De nombreuses entreprises (PME et TPE) sont victimes de tentatives d'escroqueries par de faux investisseurs.

Ces soi-disants investisseurs se manifestent sur internet auprès de PME et de TPE, leur proposant d'investir dans leur capital mais demandant pour ce faire le versement d'une prime d'assurance. Une fois celle-ci versée, les escrocs se volatilisent.

Que faire pour éviter d'en être victime?

L'Etat rappelle que toute personne demandant à une PME ou TPE située sur le sol français de lui verser une prime d'assurance doit être agréée en France comme entreprise d'assurance, ou immatriculée comme intermédiaire d'assurance, et qu'il convient de vérifier leur identité par l'un des deux moyens suivants :

  • Pour les entreprises d'assurance
    Sur le site de l'Autorité de Contrôle Prudentielle et de Résolution (ACPR), au moyen du ce lien. Ces listes sont fréquemment actualisées
  • Pour les intermédiaires d'assurance
    Sur le site de l'ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance), au moyen de ce lien. Il suffit d'entrer le nom de votre interlocuteur dans la fenêtre ouverte à cet effet, et taper "rechercher", pour vérifier s'il est autorisé à proposer des contrats d'assurance) :

L'Etat rappelle notamment qu'aucune personne physique ou morale de pays étranger - Etat membre de l'Union européenne ou (a fortiori) extérieur à l'Union européenne - ne peut être habilitée à prélever de telles primes d'assurance sans se trouver dans l'un de ces deux cas (agréée en France comme entreprise d'assurance, ou immatriculée en France comme intermédiaire d'assurance), au terme d'une procédure spécifique entre autorités compétentes.

Si une personne physique ou morale n'a pas pris de telles précautions et se trouve victime d'une escroquerie à l'assurance, il convient alors pour elle de porter plainte auprès d'une autorité de police, qui saisira la justice, seule compétente. Recherche des autorités proches de chez vous, dans le site du gouvernement français, gouv.fr, paragraphe suivant.

Escroquerie aux faux investisseurs - Trouver le correspondant sûreté proche de vous sur le site départemental du gouvernement français (gouv.fr)

Pour trouver le correspondant sûreté proche de vous (particulier ou entreprise), ces liens font une recherche sur le site départemental du gouvernement français (gouv.fr) :

1 (Ain) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
2 (Aisne) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
3 (Allier) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
4 (Alpes-de-Haute-Provence) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
5 (Hautes-Alpes) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
6 (Alpes-Maritimes) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
7 (Ardèche) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
8 (Ardennes) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
9 (Ariège) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
10 (Aube) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
11 (Aude) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
12 (Aveyron) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
13 (Bouches-du-Rhône) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
14 (Calvados) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
15 (Cantal) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
16 (Charente) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
17 (Charente-Maritime) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
18 (Cher) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
19 (Corrèze) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
21 (Côte-d'Or) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
22 (Côtes-d'Armor) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
23 (Creuse) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
24 (Dordogne) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
25 (Doubs) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
26 (Drôme) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
27 (Eure) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
28 (Eure-et-Loir) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
29 (Finistère) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
30 (Gard) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
31 (Haute-Garonne) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
32 (Gers) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
33 (Gironde) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
34 (Hérault) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
35 (Ille-et-Vilaine) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
36 (Indre) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
37 (Indre-et-Loire) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
38 (Isère) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
39 (Jura) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
40 (Landes) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
41 (Loir-et-Cher) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
42 (Loire) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
43 (Haute-Loire) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
44 (Loire-Atlantique) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
45 (Loiret) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
46 (Lot) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
47 (Lot-et-Garonne) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
48 (Lozère) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
49 (Maine-et-Loire) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
50 (Manche) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
51 (Marne) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
52 (Haute-Marne) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
53 (Mayenne) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
54 (Meurthe-et-Moselle) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
55 (Meuse) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
56 (Morbihan) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
57 (Moselle) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
58 (Nièvre) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
59 (Nord) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
60 (Oise) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
61 (Orne) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
62 (Pas-de-Calais) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
63 (Puy-de-Dôme) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
64 (Pyrénées-Atlantiques) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
65 (Hautes-Pyrénées) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
66 (Pyrénées-Orientales) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
67 (Bas-Rhin) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
68 (Haut-Rhin) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
69 (Rhône) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
70 (Haute-Saône) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
71 (Saône-et-Loire) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
72 (Sarthe) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
73 (Savoie) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
74 (Haute-Savoie) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
75 (Paris) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
76 (Seine-Maritime) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
77 (Seine-et-Marne) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
78 (Yvelines) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
79 (Deux-Sèvres) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
80 (Somme) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
81 (Tarn) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
82 (Tarn-et-Garonne) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
83 (Var) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
84 (Vaucluse) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
85 (Vendée) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
86 (Vienne) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
87 (Haute-Vienne) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
88 (Vosges) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
89 (Yonne) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
90 (Territoire de Belfort) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
91 (Essonne) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
92 (Hauts-de-Seine) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
93 (Seine-Saint-Denis) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
94 (Val-de-Marne) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
95 (Val-d'Oise) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
971 (Guadeloupe) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
972 (Martinique) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
973 (Guyane) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
974 (La Réunion) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
976 (Mayotte) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
2A (Corse-du-Sud) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
2B (Haute-Corse) - "Prévention" "("Sécurité Internet" OR "Sécurité informatique")
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Dossier : Escroqueries, Arnaques et Fraudes sur le Web

Dossier : Escroqueries - Arnaques sur le Web
Dossier : Fraude 419 (Fraudes africaines)
Dossier : Contre-mesures anti-phishing

Arnaques - Principes et techniques
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Arnaque - Pseudo service consommateurs
Arnaque - Faux paiement d'un achat
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Escroquerie au faux président
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Escroquerie aux faux ordres de virement
Escroquerie FOVI faux ordre virement international
Escroquerie des auto-entrepreneurs au RSI
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Escroquerie à la romance amoureuse 2
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Escroqueries à la vente à prix dérisoire ou gratuite
Escroqueries à la vente d'œuvres d'art
Escroqueries à l'achat chèque plus élevé que prévu
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Escroquerie au gain Fondation Lance Armstrong
Escroqueries à la romance amoureuse
Escroqueries à la romance amoureuse (bis)
Escroqueries à la prisonnière espagnole
Escroqueries à la pitié / compassion
Escroqueries aux femmes russes ou ukrainiennes
Escroqueries à la fausse location
Escroqueries au colis en attente
Escroqueries au gain à un jeu
Escroqueries au gain à un tirage au sort
Escroqueries au gain à un concours
Escroqueries au chantage à la Webcam
Escroquerie à la fausse offre de bourse
Escroquerie à la fausse offre de stage
Escroquerie à la fausse donnation
Escroquerie aux faux legs (faux héritages)
Escroquerie à la fausse location
Escroquerie à la fausse vente immobilière
Escroquerie aux marabouts
Escroquerie à la voyance
Escroquerie aux astrologues
Escroquerie aux options binaires
Escroquerie Interpol
Escroquerie aux faux techniciens Microsoft

Escroquerie aux chaine d'argent
Escroquerie aux ventes pyramidales
Escroquerie à la boule de neige
Escroquerie à la Pyramide de Ponzi
Escroquerie aux ventes multiniveau
Escroquerie Commercialisation à paliers multiples
Escroquerie CPM
Escroquerie au Multi-Level Marketing
Escroquerie au MLM
Escroquerie Jeu de l'avion
Escroquerie au faux bon père de famille
Escroquerie Cercles de dons
Escroquerie Rondes d'abondance
Escroquerie Roues d'abondance
Escroquerie Karus
Escroquerie Spam « MMF »
Escroquerie Spam « Make Money Fast »
Escroquerie Fausses transactions commerciales
Escroquerie Utilisation frauduleuse de moyens de paiement
Escroquerie Fausse propositon de mariage
Escroquerie Fausse maladie grave
Escroquerie Escroqueries financières diverses
Escroquerie à l’annulation et demande de remboursement
Escroquerie à la fausse transaction immobilière
Escroquerie au marabout voyant sorcier envoûteur
Escroquerie à la voyance
Escroquerie à l’astrologie
Escroquerie aux options binaires
Escroquerie investissements dans les terres rares
Escroquerie aux faux investisseurs
Escroquerie à Interpol
Escroquerie aux adresses e-Mail trompeuses
Escroquerie Wash Wash
Escroquerie Assistance victimes d'escroqueries
Escroquerie au blanchiment d'argent sale

Arnaques ponctuelles
A l'origine - Philippe Berre - Réouverture A61bis

Liens externes
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Où, quand, comment porter plainte

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CPM - ou « Multi-Level Marketing »
CPM - ou « MLM »
Jeu de l'avion
Cercles de dons
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Roues d'abandance
Karus
Spam « MMF »
Spam « Make Money Fast »
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